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Increíble: Allanaron el kiosco a metros del Banco Provincia que operaba como «cueva» financiera

En las últimas horas, agentes de la DDI y de la Comisaría de Carlos Casares, ejecutaron un allanamiento en un kiosco que funcionaba frente al Banco de la provincia de Buenos Aires, luego de detectarse que se ejercerían en el lugar actividades financieras no autorizadas. El comercio, además, carecía de habilitación municipal para funcionar como kiosco y funcionaría como “fachada”.

La investigación tuvo su origen hace algunos meses atrás, fruto de una denuncia formal, donde tomó intervención al Juzgado federal de Pehuajó a cargo del Dr. Héctor Andrés Heim.

La policía hizo entonces tareas de observación y seguimiento sobre el comercio, detectando, finalmente, que en el lugar, en forma habitual, se cambiarían cheques y moneda extranjera, sin autorización
de la autoridad de aplicación, en éste caso, el Banco Central de la Nación Argentina. Dicha acción se encuentra tipificada en el artículo 310 del Código Penal.

Finalmente, el día viernes, sobre las 11 de la mañana, detectives de la DDI en conjunto con personal policial de la Comisaría local de Carlos Casares, diligenciaron una orden de allanamiento
que expidió la Justicia Federal.

En el kiosco, que funcionaba sin habilitación municipal, hallaron casi un millón de pesos en moneda nacional, una máquina contadora de billetes, pagarés, anotaciones y documentación abundante que será analizada por la Justicia.

El delito de intermediación financiera no autorizada es excarcelable, por cuanto los responsables de la
maniobra investigada no fueron detenidos. En tanto, funcionario municipales del área de inspección, labraron un acta de comprobación por la falta de habilitación, que deberá resolver el
Juez de Faltas local, y que podría derivar en una eventual clausura del lugar.

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